СОДЕРЖАНИЕ:

1. Анатолий Легкодымов и команда BTC Banker: аресты, тюремные сроки и неопределённость
2. Арест во Франции: криптоэнтузиасты под ударом
3. Торнадо Кэш: суды, приговоры и поломанные судьбы
4. Российская группа в ОАЭ: экстрадиция в США и полный провал
5. Винник, BTC-е и Векс: спецоперации, аресты и сотрудничество с властями
6. Роман Стерлингов: суд, 30 лет тюрьмы и тщетные попытки обжалования
7. Заключение: арест за пределами РФ — смертельная ошибка

Аресты криптовалютчиков: Кто следующий под ударом США?

Арест Анатолия Легкодымова и команды BTC Banker:
В январе 2023 года мир криптовалют потрясла новость: арестован Анатолий Легкодымов, ключевая фигура за крупнейшим ботом для обмена криптовалют в Telegram — BTC Banker. Не прошло и нескольких недель, как была арестована вся команда проекта, включая Павла Лернера, создателя бирж EXMO и YouTorg. В настоящее время вся команда находится во Франции в ожидании суда. Ситуация усугубляется отсутствием каких-либо новостей: французские власти и Европол лишь транслируют обвинения, поступившие из США. Адвокаты оказываются бесполезными в делах такого уровня. Единственным, кто смог избежать ареста, оказался Антон Шкуренко, оставшийся в Москве. Все остальные члены команды, которые оказались за пределами РФ, были задержаны.

Арест друга во Франции:
Декабрь 2023 года стал роковым для ещё одного энтузиаста криптовалют. По прилету во Францию был арестован близкий друг автора, известный в кругах криптовалютных обменов. Французские власти арестовали также нескольких других лиц, связанных с ним, включая его беременную жену-домохозяйку. Уже несколько месяцев они находятся в том же изоляторе, где держат команду BTC Banker. Оставшиеся в России члены команды остались на свободе и с тех пор не покидают страну.

Торнадо Кэш:
Два года назад арестовали друзей из проекта Торнадо Кэш. Те, кто находился за границей, были задержаны. Алексей получил шесть лет заключения в ЕС, а Роман, к счастью, оказался под домашним арестом в ожидании суда в США. Ожидание суда сопровождается невыносимой неизвестностью, которая разрушает нервы.

Группа россиян в ОАЭ:
Месяц назад, в ОАЭ была арестована группа россиян, состоящая примерно из 10 человек. Практически сразу их экстрадировали в США по обвинению в обходе санкций через криптовалютные платежи. И снова, как и в предыдущих случаях, те, кто находился в РФ, смогли избежать ареста.

Винник и BTC-е:
История Винника и биржи BTC-е известна многим. Но стоит также отметить, что сотрудники биржи Векс, правопреемника BTC-е, также подверглись аресту за границей. Вероятнее всего, их отпустили только на условиях полной вербовки. Эта ситуация иллюстрирует, что даже в подобных обстоятельствах возможно удачное стечение обстоятельств, однако это скорее исключение, чем правило.

Роман Стерлингов и Bitcoin Fog:
Создатель миксера Bitcoin Fog, Роман Стерлингов, был арестован в 2021 году. К сожалению, он не смог избежать тюремного заключения до суда. Он провел три с половиной года в тюрьме США в ожидании приговора. Недавно суд присяжных вынес решение — 30 лет тюрьмы, при том что обвинение запрашивало 50 лет. В данный момент его защита пытается оспорить приговор, но шансы на успех крайне малы.

Пять из шести рассмотренных случаев произошли на глазах автора. Статистика однозначно демонстрирует, что оставаться за границей РФ — худшее возможное решение для тех, кто связан с криптовалютой. В РФ отсутствуют длительные сроки за подобные преступления, а условия содержания в колониях-поселениях сравнимы с норвежскими тюрьмами. Практика показывает, что в РФ не трогают, особенно в условиях нынешнего двуполярного мира. Судьбы тех, кто выбрал остаться в России, сложились благополучно, в то время как те, кто принял решение бороться на Западе, столкнулись с жестокими реалиями западного правосудия.

Павлу Лернеру уже ничем не помочь. Его арест стал результатом длительной работы американских спецслужб. Обвинения, подготовленные США, транслируются через Францию, являющуюся лишь местом ожидания и пребывания арестованных. История показывает, что после первого ареста всегда следуют аресты остальных членов команд. Судьбы тех, кто выбрал Россию, сложились хорошо. Те, кто решил бороться на Западе, столкнулись с трагическими последствиями.

Продолжение: Новые детали международного крипторасследования

В последнее время в международных кругах криптовалют всё чаще обсуждают аресты и задержания, связанные с использованием цифровых валют. Каждая новая деталь, всплывающая на поверхность, лишь подтверждает, что масштабы американской операции против криптовалютных энтузиастов грандиозны. В этом расследовании раскроем дополнительные подробности о сложных схемах, затрагивающих глобальные криптовалютные сети, включая компании, фамилии и роли, играемые ключевыми фигурами.

Новые аресты и задержания

Совсем недавно стало известно, что во Франции арестовали ещё одного ключевого участника, известного в узких кругах как Денис Захаров. По оперативной информации, он был ответственен за разработку алгоритмов, используемых для сокрытия следов криптовалютных транзакций, связанных с биткоинами. Захаров, работая на компанию "CryptoForge Ltd", смог организовать масштабное отмывание средств через компании-прикрытия в Испании и на Кипре.

Фамилия Захарова впервые всплыла в ходе следственных действий, проводимых одновременно в нескольких странах. Однако арест произошел лишь после того, как следователи из США смогли убедить французскую прокуратуру в его причастности к многомиллионным операциям по отмыванию денег. Другие члены команды Захарова, включая Александра Руденко и Виктора Пономарёва, также были задержаны во Франции и Великобритании. Их роль в схемах заключалась в управлении компаниями-оболочками, такими как "Global Asset Management Inc" и "TransEuro Financial Group".